Skatte Evasion

Hvem er skattemyndighetene fokus på for skatteunndragelse undersøkelser? Dette er viktige nyheter for de med utenlandske finansinstitusjoner undersøke hva skatte advokater på Parent og Parent LLP, kraften bak IRSmedic, har å si. Dette rådet kan spare deg fra fengsel.

Vil du mener theIRScriminal etterforskning divisjon (CID) kan bare straffeforfølge noen mengde tilfeller hvert år? Det betyr at de bare kan undersøke noen typer saker. Hvis du tror hvem som helst, du tar feil.

Den ideelle sak for skattemyndighetene CID har disse 3 kvaliteter: (1) en sjanse for å få medieoppmerksomhet, (2) en sårbar saksøkt, (3) en slam dunk tilfelle noen jury kan lett forstå. Når du kjenner disse tre aspektene, er det lett å finne ut hvor skattemyndighetene kommer til å plassere sine ressurser. Svaret er: Internal Revenue Service CID kommer etter skattytere med skjulte utenlandske bankaktiva.

Her er fakta. I løpet av de siste tre årene, skattemyndighetene, gjennom tidligere offshore tiltak og forsterket med nye lover og forskrifter og utnytte nye prosedyrer, har oppdaget mer om offshore bankaktiva enn i alle foregående år --- kombinert. Det er et krav for å sende inn en FBAR form. Mange villfarne skattytere kom frem i løpet av 2009 og 2011 Offshore Disclosure Initiatives (OVDI). Men mange gjorde det ikke. Mange skattebetalere er gambling med sin frihet akkurat nå, håper skattemyndighetene ikke finne ut aboutthem. Men det du må forstå er at skattemyndighetene har sine agenter streifer rundt i alle de store metropolen rundt jorden på jakt etter informasjon om amerikanske skattebetalere med urapportert eiendeler, Hong Kong, Z ü rik, og Dehli, for eksempel. Som et resultat, er sjansene for ikke å bli tatt mer og mer fjern.

Så hvis vi bruker komponentene, vet vi hvem som skattemyndighetene kommer etter. Først, det er nok av muligheter for gigantisk å få media oppmerksomhet fra utenlandske bank tilfeller. Finansregnskapet skjulte utenlands er en interessant lese. Det er et spørsmål om faktum. Neste, fordi mange ektefeller fil skatter sammen kan skattemyndighetene kreve en uskyldig ektefelle bare for å tvinge deres virkelige mål å ta en påtalemyndighetene. Tredje, skatteunndragelse saker med finansregnskapet skjult er en slam dunk for selv de lateste Department of Justice advokat. Hvorfor? Fordi det er en føderal forbrytelse ikke å rapportere bankkontoer over $ 10,000.00 Selv om finansregnskapet de bank aldri gjort en Som et resultat er det lett for oss å konkludere: skattemyndighetene ønsker å gå etter innehavere av utenlandske bankaktiva for skatteunndragelse. Sakene er lett å bevise, skattebetalerne er følelsesmessig kompromittert, og skattemyndighetene vil få rikelig med overskrifter. Hvis du ikke er for tiden under etterforskning eller revisjon er det ikke for sent å ta affære om sannsynlige skatteunndragelse kostnader. Frivillig avsløring programmet kan fortsatt være i stand til å stoppe en IRS horror show
.