Hvorfor bør du være i samsvar med internasjonal handel samsvar?

Selv om internasjonal handel compliance har eksistert siden tidens Export Control Act i 1940, har det stadig blitt et hett tema etter terrorangrepene 11. september 2001. Sikkerhet bekymringer enn råvare og teknologi eksporten er større enn noensinne, og nå, så er bekymringer over produkter og materialer importert til USA i tillegg, krav til dokumentasjon, enten elektronisk eller papirkopi, har blitt strengere. Uavhengig av bedriftens vare eller teknologi, har compliance bar blitt hevet betraktelig, og straffene for brudd har økt tilsvarende.

Hver av de føderale etatene oppgave med håndhevelse av internasjonal handel compliance har økt ressursene til bedre skjerm , etterforske og straffeforfølge ulovlig eller ikke-kompatible aktiviteter. Agency fakta klart støtte dette arbeidet.

Direktoratet for Defense Trade Controls (DDTC)
I FY2007 den DDTC rapporterte en 50% økning i støtte til etterforskning og en 50% hopp i kriminelle tiltale /overbevisning samt som en 60% økning i frivillige avsløringer.

Bureau of Industry and Security (BIS)
BIS rapporterte en økning i administrative overtredelsessaker fra 69 i FY2005 til 104 i FY2006 og en dobling av administrative sanksjoner fra $ 6.8 millioner til $ 13.1 millioner i samme periode .

Office of Foreign Asset Controls (OFAC)
OFAC rapporterte også en 17% økning i sivile straffer fra første halvår 2007 til de første 6 månedene av 2008.

Toll Border Protection (CBP)
CBP rapporterte en 40% økning i bøter og straff fra FY2004 til FY2007.

Hvis den nyeste statistikken er ikke nok til å overbevise deg om at nå er det på tide å få kompatibel, vurdere det faktum at straffene for brudd har økt betydelig i et forsøk på å forbedre samsvar med nasjonale bestemmelser. 16. oktober 2007 President Bush undertegnet i loven International Emergency Economic Powers (IEEPA) Enhancement Act. Loven gir for sivile straffer på til det høyeste av $ 250 000, eller det dobbelte av verdien av transaksjonen på overtredelsen er basert på, ilegges for hver overtredelse av IEEPA. Forsettlige overtredere kan forvente strafferettslige sanksjoner inkludert bøter opp til $ 1.000.000 og opp til 20 års fengsel. De IEEPA straffer gjelder for brudd på Export Administration Regulations (EAR) samt sanksjonsprogrammer håndheves av OFAC. Under Secretary of Commerce for industri og sikkerhet Mario Mancuso sa at "den nye loven gir betydelig ekstra støtte for våre saker, som vi har tenkt å bruke på en rettferdig, deliberative og grundig måte. Det viktigste, tror vi de forbedringene vil bedre justere insentiver til forbedre den generelle samsvar med våre forskrifter. "

Census og andre etater har også klatret på den økte straffen lasset. New Federal Trade forskriften (FTR) effektiv den 30 september 2008, mandat strengere straffer for alle som er involvert i eksport prosessen. Straff kan ilegges per overtredelse av FTR fra $ 1100 til $ 10000 både sivile og straffe for forsinket innlevering, unnlatelse av å sende inn, falsk innlevering av eksport informasjon og /eller bruke Automated Export System (AES) for å fremme noe ulovlig aktivitet.

Disse styrket regelverket vil trolig ikke ende her. Under Secretary Mancuso er oppfordret Kongressen til å følge Senator Chris Dodd-ledelse å passere Export Enforcement Act (EEA) som reauthorizes EAA (som bortfalt i 2001) og inneholder flere andre viktige tiltak som vil styrke USAs nasjonale sikkerhet gjennom kontroller på "dual bruk" varer. Han uttalte at "Kongressen bør gå raskt å gi våre rettshåndhevelse agenter med hele spekteret av lovpålagte myndigheter de trenger for å mer effektivt bekjempe ulovlig handel med disse varene".

Er din internasjonal handel compliance program holde tritt med siste endringene i regelverket og håndheving miljø? Selskaper mangler en god compliance program vil sannsynligvis ikke fly under radaren for lenge på grunn av økt håndhevings innsats, bedre data mining og last screening teknikker. Nå disse målene er jobben til hvert medlem av den internasjonale handelen samfunnet. Etablere og opprettholde internasjonal handel etterlevelse er ikke en kostnad ved å gjøre forretninger. Bortsett fra å være den "riktige tingen å gjøre", kan det spare deg for penger, holde unna negativ publisitet, og forbedre din internasjonale transaksjons effektivitet.

Vil du overholder? ... Akkurat nå!
. &Nbsp ;