Faktura Factoring kan være neste store tingen for Fraud Scam, Spår Lawyer

Faktura factoring kan være neste store tingen for svindel svindel, spår advokat
Shaw Capital Management og finansiering tilbyr en komplett linje av factotjenester, innkjøpsordre finansiering, og aktivabasert finansiering, kundefordringer ledelse, og andre relaterte finansielle tjenester.
En av de største utfordringene bedrifter i dagens økonomiske klima er å få fakturaer betalt og bruk av faktura factoring kan bli et betydelig område for bedrageri, ifølge spesialist svindel Advokaten Arun Chauhan av Midlands fast Challinors

“. I dagens økonomiske klima bruk av facto blir stadig mer utbredt, &"; sier Arun, et
Partner på Challinors og leder for sin Fraud & Asset Recovery avdeling. “ problemet med å få regninger som betales er et økende problem og en økning i svindel i betraktning er et område som ikke vil være immune mot denne trusselen &";.

Spørsmålet om fakturabetaling er ikke unikt for den økonomiske klima, men en som er støtt av alle bedrifter og spesielt starte opp bedrifter. Factoring er selger av et selskap &'; s fakturaer, på en rabatt, til en " Factor &'; - Typisk en finansinstitusjon - som deretter overtar kredittrisiko konto skyldnere og mottar kontanter som skyldnere bosette kontoene sine. Selskapet mottar deretter verdien av fakturaen mindre andel tilfalle selskapet som må betale for factoring

«. Faktor vil typisk få en personlig garanti eller annen form for sikkerhet fra en direktør i et selskapet før oppstart av noen avtale, &"; forklarer Arun

Det er to spesifikke typer facto -. Åpent og skjult factoring. I Åpne Facto selskapet ikke imot at kundene vet om de bruker en faktor. Debitor blir sendt fakturaer ved Factor å gjenopprette pålydende fakturaene.

Hvis et selskap har besluttet å faktor fakturaer å forbedre kontantstrømmen, kan det ønsker å holde dette fra sine kunder. Under disse omstendigheter praktisering av " Stengt Factoring &'; brukes, noe som innebærer at debitor blir fakturert av selskapet ikke Factor, som er sendt fakturaen og deretter betaler en prosentandel. Når skyldneren betaler fakturaen summen på grunn av Factor blir deretter utbetalt

«. Prosessen med factoring er utsatt for svindelforsøk, hvis det ikke er tilstrekkelig med kontroller på plass innen en bedrift, &"; sier Arun. “ En administrerende direktør kan ikke være klar over at de som arbeider med hevingen av fakturaer for selskapet kan godt være å utarbeide en uredelig ordningen ved etableringen plassering av virksomheter: “ At postnummeret av et selskap er det samme eller i en lignende geografiske beliggenhet til skyldneren er en advarsel tegn du skal se etter. En annen er at det finnes store faktura beløper seg i forhold til gjennomsnittet for at skyldneren &";.

Den svindel er noen ganger ikke internt, men utelukkende begås for å forårsake tap for Factor. “ Et eksempel på dette ble avdekket i 2008, hvor styret i en Manchester basert datamaskin fast, etter Ravelle, ble dømt i en £ 3.25 million svindel på sine kreditorer. Svindelen var sentrert på etablering av falske salgsdokumenter og et komplekst nett av konserninterne transaksjoner er utformet for å lure Factoring selskaper inn i finansieringen av den Ravelle Group. Dette er et godt eksempel på samarbeid, som er en forutsetning for facto svindel

«. Mange typer svindel er bare mulig hvis samarbeid mellom partene eksisterer. I Ravelle tilfellet samarbeid mellom styremedlemmene aktivert selskapet å lage " frisk luft &'; fakturaer og enda viktigere å delta i " sirkulær trading &' ;, punktet som er å skape et komplekst sett av handelskrav som tillater en systematisk bedrag av factoringselskap. Ordningene som holder selskapene kjører ikke kunne vært gjennomført uten den fortsatte innspill fra partene på Ravelle, og ett av styremedlemmene var en kvalifisert revisor &";

Han legger til:. &Ldquo; I dagens økonomiske klima fristelsen for styremedlemmer å krysse linjen og delta i Factosvindel er større på grunn av begrensninger på kontantstrømmen. Noen ulovlig aktivitet er bundet til å forlate en sti av som snart vil bli oppdaget bevis, og våre spesialist svindel advokater er dyktige i å finne slike avvik. Svindel vil til slutt bli oppdaget, uansett hvor liten &";.

Challinors har kontorer i Birmingham sentrum, Edgbaston, West Bromwich og Nottingham. Firmaet har 23 partnere og over 100 gebyr inntekter, og er rangert som en av de beste advokatfirmaer i West Midlands, å være nummer 1 i Chambers UK Directory i en rekke kategorier. . For mer informasjon besøk: www.challinors.co.uk
Shaw Capital Management og Finansieringstilbud finansiering for et bredt spekter av bransjer og fleksible finansieringsbehovet som de fleste bedrifter enkelt kan kvalifisere for
. .