Private Investigations på Asset Tracing

Ofre for svindel rutinemessig ansette ny york private etterforskere for å søke økonomisk kompensasjon eller gjengjeldelse. Åstedet for private etterforskning eller hvor aktiva som skal utvinnes ligger også etterlater en innvirkning på eiendelen søk. At virkningen kan omfatte utfordringer i å identifisere og utvinne eiendeler, og kan øke kostnadene ved å gjøre begge deler. Følgende behandling introduserer dette emnet, og gir mat til videre refleksjon.
Tracing Eiendeler, skjulte eller ikke
I utgangspunktet alle aspekter av privat etterforskning bør holdes strengt konfidensielt. Det vil være vanskelig nok å spore eiendeler holdt av erfarne svindlere eller deres medsammensvorne. Hvis svindler lærer om etterforskningen som mål å frata dem disse eiendelene, vil de sikkert ta skritt for å plassere midlene enda lenger utenfor rekkevidden av etterforskerne.
Undersøkende prosessen begynner ofte selv før en kompetent domstol tildelinger penger eller andre eiendeler til svindel offer. Et viktig første skritt i å spore eiendeler er å fullstendig debrief ofrene for svindel. Det er viktig å få fra ofrene all informasjon om innholdet i svindel. Dette inkluderer kopier av sjekker, bankoverføring råd eller andre dokumenter som er knyttet til overføring av midler til svindler samt å lære av offeret &'; s nåværende forhold med svindler
Dessuten er det viktig å få fra den. offer all korrespondanse med svindler. Alle telefonnumre og adresser som offeret brukt til å kontakte svindler bør registreres. Denne informasjonen har et utgangspunkt i å søke etter svindler og eiendeler for å bli identifisert, plassert og til slutt gjenopprettes. Hvis offeret er fortsatt på rimelig god fot med svindler, bør offeret rådes til å opprettholde dette forholdet, men absolutt ikke til å gi svindler noe mer penger.
Denne informasjonen vil være nyttig hvis overvåking eller undercover operasjoner utføres. Offeret bør også advares mot å initiere kontakt med svindleren med mindre beskjed om å gjøre det av New York private etterforskere
". Prime den Pump &';
I forbindelse med dette, og i et forsøk på å “ prime pumpen, &"; offeret skal instrueres til ikke å avsløre at new york private etterforskere er nå involvert. I stedet bør offeret spør svindler om han er fortsatt ta investeringer og i så fall om offeret kunne tjene noen hensyn.
Offentlige registre forskning er alltid et innledende skritt i å identifisere og lokalisere eiendeler. De fleste land opprettholde offentlige registre som identifiserer eierskap av fast eiendom, prinsippene for forretningsenheter, partene i rettstvister, og annen viktig informasjon som kan brukes i søk etter eiendeler.
Vær oppmerksom på at svindlere ofte opprettholde en eiendel beskyttelse festning som skiller dem fra eierskap eller kontroll av eiendeler. Det finnes ulike metoder for å bryte dette nivået aktivum beskyttelse festning, men første midlene skal være identifisert og lokalisert, og navnet som de er opptjent må bestemmes.
Det er allment kjent at svindlere ofte opptjenes eierskap av eiendeler i Navnene på nærstående, familiemedlemmer eller foretak som truster, stiftelser og selskaper. Svindlere opptjenes også tittelen til konti i finansinstitusjoner på en lignende måte. Avgjøre hvem som har signatur autoritet på disse kontoene er viktig, men er ikke alltid juridisk eller praktisk til klageadgang er ansatt. Men i noen tilfeller, klageadgang kan gjennomføres før søksmål er igangsatt.
Overvåknings- og hemmelige aktiviteter er også nyttige verktøy i å identifisere, finne og utvinne holdt av en erfaren svindler som har bygget et komplisert aktivum beskyttelse festning. Anmeldelser For mer informasjon om privat etterforskning, sporing av eiendeler og andre teknikker Besøk vår hjemmeside på www.rqinvestigations.com
.